공고
2017년 임시주주총회 소집공고
첨부파일 위임장_국민은행.doc 접수일자 2017.04.12
 
주주총회 소집공고
(2017년 임시)
당사는 상법 제 365조와 정관 제16조의 규정에 의거하여 다음과 같이
임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
- 다 음 -
 
1.일 시 : 2017년 04월 27일 (목) 오전10시
   
2.장 소 : 경기도 용인시 처인구 청강가창로7 제일약품(주)백암공장 강당

3.보고사항 : 감사보고
   
4.회의목적사항
       제 1 호 의안 : 분할계획서 승인의 건
       제 2 호 의안 : 이사선임의 건
                             문봉희 (신규선임)
                             서병구 (신규선임)
       제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
   
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지와 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
   
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 예탁결제원은 의결권을 행사할 수 없습니다.
실질주주님들께서는 총회에 직접 참석 또는 위임하여 의결권을 행사하시기 바랍니다
 
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증.
 
# 공시한 주주총회소집공고및 투자설명서는 제일약품 홈페이지 - 투자정보 - 신고및 공시사항에
들어가시면 공시한 내용을 보실 수 있습니다.
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