|
제2기 정기주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 365조와 정관 제16조의 규정에 의거하여 다음과 같이
정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 - 1.일 시 : 2019년 3월 21일 (목) 오전 10시 30분 2.장 소 : 서울시 서초구 사평대로 343 (제일파마홀딩스 12층 강당) 3.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 4.회의목적사항 제 1 호 의안 : 제2기 (2018년 1월 1일 - 2018년 12월 31일)
재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건
사내이사 : 노치국 (신규선임) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 5.배당내역 이익배당 예정 : 보통주 1주당 현금 60원, 액면가 대비 12%
6. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지와 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 예탁결제원은 의결권을 행사할 수 없습니다.
실질주주님들께서는 총회에 직접 참석 또는 위임하여 의결권을 행사하시기 바랍니다. 8. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증.
2019년 2월 26일
서울시 서초구 사평대로 343
제 일 약 품 주 식 회 사
대 표 이 사 성 석 제
( 직 인 생 략 )
| 정관일부 변경의 건 |
|
|
|
|
|
|
| 현행 |
개정(안) |
| 제13조의 2(전환사채의발행) |
제13조의
2(전환사채의발행) |
| |
1~2. |
|
1~2. 변동사항 없음 |
| |
3. 기술도입을 필요로 그
제휴회사에 전환사채를 |
|
3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매 |
| |
발행하는 경우 |
|
자본제휴를
위해 그 상대방에게 전환사채를 |
| |
|
|
발행하는 경우 |
| |
|
|
4.(신설) |
| |
|
|
긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 |
| |
|
|
또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는
경우 |
| |
|
|
|
| 제14조(신주인수권부 사채의발행) |
제14조(신주인수권부
사채의발행) |
| |
1~2. |
|
1~2. 변동사항 없음 |
| |
3. 기술도입을 필요로 그
제휴회사에 신주인수권부 |
|
3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매 |
| |
사채를
발행하는 경우 |
|
자본제휴를
위해 그 상대방에게 신주인수권부 |
| |
|
|
사채를 발행하는 경우 |
| |
|
|
4.(신설) |
| |
|
|
긴급한 자금조달을 위하여 국내외
금융기관 |
| |
|
|
또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 |
| |
|
|
발행하는 경우 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
부 칙 |
| |
|
|
(시행일) 이 정관은 주주총회에서
승인한 |
| |
|
|
2019년 3월 21일부터 시행한다. |
| |
|
|
|
사내이사 후보자에 관한 사항 구분 | 성명 | 주요약력 | 추천인 | 최대주주 와의관계 | 회사와의최근 3년간거래내역 | 사내이사 | 노치국 | 제일약품(주) 이사 | 이사회 | 관계없음 | 없음 |
|
