주주총회 소집공고
당사는 상법 제 365조와 정관 제16조의 규정에 의거하여 정기주주총회를
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1.일 시 : 2022년 3월 23일 (수) 오전 9시 00분
2.장 소 : 서울시 서초구 사평대로 343 (본사 12층 강당)
3.보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계제도 운영실태보고
외부감사인 선임보고
4.회의목적사항
(자세한 사항은 III 경영참고사항, 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 참고)
제 1 호 의안 : 제62기 (2021년 1월 1일 - 2021년 12월 31일) 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 사내이사 선임의 건
사내이사 : 한상철 (재선임)
제 3 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5.배당내역
1주당 예정배당액 : 보통주 1주당 액면가 기준 현금 13% (65원)
6. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지와
본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기
바랍니다.
7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 예탁결제원은
의결권을 행사할 수 없습니다.
실질주주님들께서는 총회에 직접 참석 또는 위임하여 의결권을 행사하시기 바랍니다
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