주주총회 소집공고
   

(제6기 정기)

 

당사는 상법 제 365조와 정관 제16조의 규정에 의거하여 다음과 같이  

정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.  

- 다 음 -  

1.일 시 : 2023년 3월 24일 (금) 오전 10시 30분  

2.장 소 : 서울시 서초구 사평대로 343 (제일파마홀딩스빌딩 12층 대강당)  

3.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고, 외부감사인 선임보고
      

4.회의목적사항  

 제 1 호 의안 : 제6기 (2022년 1월 1일 - 2022년 12월 31일)  

               재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건  

 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 

 제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건 

               사내이사 : 성석제 (재선임) 

               사내이사 : 한상철 (재선임) 

 제 4 호 의안 : 사외이사 선임의 건 

               사외이사 : 정병도 (재선임)

               사외이사 : 박춘호 (신규선임) 

 제 5 호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 

               사외이사인 감사위원 : 정병도 (재선임)

               사외이사인 감사위원 : 박춘호 (신규선임) 

 제 6 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출) 

               감사위원이 되는 사외이사 : 김왕성 (신규선임) 

 제 7 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건  

5.배당내역  

이익배당 예정 : 보통주 1주당 현금 50원, 액면가 대비 10%  

6. 경영참고사항 비치  

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지와 본점, 금융위원회, 

한국거래소 및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.  

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항  

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거  

예탁결제원은 의결권을 행사할 수 없습니다.  

실질주주님들께서는 총회에 직접 참석 또는 위임하여 의결권을 행사하시기 바랍니다.  

8. 주주총회 참석시 준비물  

- 직접행사 : 신분증  

- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증.